Adeguata verifica

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Demo per Dottori Commercialisti

Regola tecnica n. 2 – Adeguata verifica della clientela (artt. 17 – 30 D.Lgs. 231/2007):

Può essere definito come il processo attraverso il quale i professionisti obbligati effettuano la VRR (Valutazione Rischio Riciclaggio) e la VFDT (Valutazione Finanziamento Del Terrorismo) connesso alla prestazione resa nei confronti di un cliente attraverso la Valutazione del rischio inerente all’attività e la Valutazione del grado di rischio specifico con riferimento al cliente.

Demo per Pubblica Amministrazione

L’articolo 10 del DLGS.231/2007 pone obblighi alle Pubbliche Amministrazioni ai fini della prevenzione sia del riciclaggio che del finanziamento del terrorismo.

Gli ambiti coinvolti sono:

A) provvedimenti di autorizzazione o concessione;
B) appalti, forniture e servizi;
C) sovvenzioni, contributi, vantaggi economici a persone fisiche o Enti privati.

La mancata adozione di presidi antiriciclaggio può comportare l’erogazione di sanzioni disciplinari.

Demo per Consulenti del Lavoro

Adeguata verifica della clientela (artt. 17 – 30 D.Lgs. 231/2007):

Può essere definito come il processo attraverso il quale i professionisti obbligati effettuano la VRR (Valutazione Rischio Riciclaggio) e la VFDT (Valutazione Finanziamento Del Terrorismo) connesso alla prestazione resa nei confronti di un cliente attraverso la Valutazione del rischio inerente all’attività e la Valutazione del grado di rischio specifico con riferimento al cliente.

Dr. Giancarlo Alfredo Slavich

Iscrizioni:
• Commercialista dal 1995;
• Revisore Legale (Contabile) dal 1999;
• Revisore Enti Locali fascia 1,2,3 dal 2012;
• Registro O.I.V. dal 2018.
Esperto in:
• Antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007;
• Responsabilità degli Enti D.Lgs. 231/2001;
• Privacy GDPR 679/2016;
• Anticorruzione L. 190/2012.