Adeguata verifica

Regola tecnica n. 2 – Adeguata verifica della clientela (artt. 17 – 30 D.Lgs. 231/2007):
Può essere definito come il processo attraverso il quale i professionisti obbligati effettuano la VRR (Valutazione Rischio Riciclaggio) e la VFDT (Valutazione Finanziamento Del Terrorismo) connesso alla prestazione resa nei confronti di un cliente attraverso la Valutazione del rischio inerente all’attività e la Valutazione del grado di rischio specifico con riferimento al cliente.

Per un corretto utilizzo dei servizi di adeguata verifica
si consiglia l’utilizzo del browser Firefox.

scricabile gratuitamente a questo link: www.mozzilla.org

Dr. Giancarlo Alfredo Slavich

Iscrizioni:
• Commercialista dal 1995;
• Revisore Legale (Contabile) dal 1999;
• Revisore Enti Locali fascia 1,2,3 dal 2012;
• Registro O.I.V. dal 2018.
Esperto in:
• Antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007;
• Responsabilità degli Enti D.Lgs. 231/2001;
• Privacy GDPR 679/2016;
• Anticorruzione L. 190/2012.